CHENGXINFORM QUESTION PREVIEW
ALL QUESTIONS · V2.0 / 2026.08
家族信托 KYC 客户信息收集表
以下为当前版本全部问题，包括需要由前置答案触发的条件问题。本页面仅供检查预览，不会提交任何数据。
10 个模块 76 组问题
01
委托人基本信息
姓名*
曾用名／英文名
性别
性别补充说明
选择“其他”时显示出生日期*
证件类型*
证件号码*
国籍*
其他国籍
选择“其他”时显示税务居民身份*
联系电话*
电子邮箱*
职业*
最高学历
常住地址*
02
家庭结构信息
婚姻状况
是否签订婚前／婚内财产协议
配偶姓名
已婚时填写配偶证件号码
已婚时填写配偶职业
已婚时填写配偶国籍／税务居民身份
已婚时填写子女信息
其他重要家庭成员
03
资产与财务状况
拟装入信托的资产类型
其他资产类型
勾选“其他”时显示主要资产明细
家庭总资产规模（万元）*
家庭年总收入（万元）*
家庭年总支出（万元）
家庭总负债（万元）
主要收入来源
其他收入来源
勾选“其他”时显示04
企业及经营信息
关联企业信息
是否有股权传承安排需求
企业股权传承安排补充说明
05
信托设立目的与需求
设立家族信托的主要目的
其他信托目的
勾选“其他”时显示期望的信托期限
信托财产管理方式
是否考虑设立监察人
特殊需求与家风期望
06
受益人信息
受益人明细
期望的分配方式
是否指定慈善信托／慈善组织为受益人
07
信托分配方案
信托设立年份*
通胀率假设（年化）
投资收益率预期*
首位受益人分配方案
附加受益人分配
是否有慈善捐赠分配需求
慈善捐赠分配说明
选择“是”时显示其他特殊分配需求
拟设立信托的初始本金（万元）*
年度分配总额是否有上限
年度分配上限（万元）
选择“是”时显示分配方案补充说明
08
风险偏好与投资需求
风险偏好类型
期望年化收益率
可接受的年度最大回撤
投资范围偏好
是否有境外投资经验
流动性需求
09
合规与反洗钱信息
是否为政治公众人物（PEP）
资金主要来源*
跨境税务申报义务
资金来源说明
是否处于诉讼／仲裁／执行程序中
是否有未清偿的重大债务
是否有被列为失信被执行人记录
其他需要说明的合规事项
10
服务需求与信息来源
期望的承心家办服务层级
期望的首次沟通时间
了解承心家办的渠道
其他了解渠道
勾选“其他”时显示推荐人信息（如有）
客户声明与授权
提交前必选